Вакансия: Специалист по Росфинмониторингу, Тюмень
Приглашаем Вас на работу по специальности Специалист по Росфинмониторингу, работа Тюмень Тюменская область, Полная занятость, зарплата от 50000
Свежие вакансии, список на сегодня - Специалист по Росфинмониторингу Тюмень
Информация получена с портала trudvsem.ru
и работодателей города.
Введите название профессии и выберите город
Вакансия Специалист по Росфинмониторингу Тюмень
Подробное описание можно посмотреть в разделе полной информации.
Соискателю
Трудоустройство
Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Вакансия - Специалист по Росфинмониторингу
КонтактыТрудоустройство
Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Полная информация о работе
Регион: Тюменская область
Должность: Специалист по Росфинмониторингу
Организация: ООО "ОРБИТА 72"
Заработная плата: от 50000
Трудоустройство
Специальность: Специалист по Росфинмониторингу
Режим: Полная занятость
Адрес, контакты
Регион: Тюменская область
Адрес: Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Эл.почта: saratov-85@list.ru
ОГРН: 1227200002040
ИНН: 7203533092
КПП: 720301001
Адрес
Регион: Тюменская область
Дополнительная информация: Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Месторасположение
Город: Тюмень Тюменская область
Уточнения по адресу: Тюменская область, г Тюмень, Кремлевская улица, дом: Д. 114;офис/квартира: КВ. 26;
Работа Специалист по Росфинмониторингу
Специальность: Специалист по Росфинмониторингу
Тип занятости: Полная занятость
График: Полный рабочий день
Профобласть: Строительство, ремонт, стройматериалы, недвижимость
Должностные обязанности
-Проверка клиентов (юридических и физических лиц) в рамках требований 115-ФЗ и внутренних процедур компании перед совершением сделок с недвижимостью.-Анализ документов и информации на предмет признаков необычных операций, оценка рисков.-Взаимодействие с риелторами и юристами компании для сбора необходимой информации и документов.-Ведение и оформление карточек клиентов, протоколов оценки рисков, внутренней отчетности.-Подготовка и направление в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) обязательной отчетности (в случае выявления оснований).-Актуализация внутренних политик и процедур AML/CFT (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).-Консультирование сотрудников компании по вопросам соблюдения 115-ФЗ.
Требования к кандидату
Образование: Высшее образование — бакалавриат
Дополнительная информация
Размещение: 2026-02-19
Источник: Работодатель
Показать QR-код страницы
Наведите камеру телефона на QR-код